Do sada provedenim kriminalističkim istraživanjem Službe kriminalističke policije Policijske uprave dubrovačko-neretvanske dvije ženske osobe u dobi od 44 i 38 godina i jedna muška osoba u dobi od 57 godina sumnjiče se za dva kaznena djela i to „Zlouporabu položaja i ovlasti“ i kazneno djelo „Krivotvorenje službene ili poslovne isprave“.
Kriminalističkim istraživanjem je utvrđena osnovana sumnja da su osumnjičeni, zloupotrebljavajući ovlasti svojih radnih mjesta u poslovnici banke u Metkoviću, raspolagali novčanim sredstvima ne poštujući pri tom propisane interne bankovne procedure raspolaganja gotovim novcem i njegovom pohranom u trezor banke.