Policijski službenici Odjela gospodarskog kriminaliteta i korupcije Službe kriminalističke policije u suradnji sa nadležnim Županijskim državnim odvjetništvom proveli su kriminalističko istraživanje nad slovenskim državljaninom u dobi od 44 godine zbog sumnje da je počinio više kaznenih djela protiv gospodarstva i to: zlouporabe položaja i ovlasti, prouzročenja stečaja te krivotvorenja službene ili poslovne isprave.
Naime, njega se sumnjiči da je kao direktor trgovačkog društva iz Zagreba u razdoblju od travnja do prosinca 2016. godine, a u nakani da svom povezanom društvu također s zagrebačkog područja pribavi nepripadnu imovinsku korist, u postupku predstečajne nagodbe u dokumentaciji koju je dostavio Nagodbenom vijeću FINA-e neistinito predočio i priznao potraživanja tog povezanog društva, a pri čemu je sačinio i neistinitu izjavu da dužnik nema povezanih osoba i društava koje nemaju pravo glasa.
Na taj način osumnjičeni je upravo na temelju tih priznatih neistinitih tražbina povezanog društva ostvario potrebnu većinu glasova vjerovnika koji su prihvatili predloženi plan financijskog i operativnog restrukturiranja da se svim vjerovnicima izvrši otpis potraživanja u iznosu od 70%, nakon čega je Nagodbeno vijeće FINA-e u uvjerenju da je tražena većina vjerovnika ostvarena na temelju istinitih i stvarno postojećih tražbina vjerovnika te da nema povezanih osoba i društava donijela rješenje o prihvaćanju plana financijskog i operativnog restrukturiranja, čime su povezanom društvu osumnjičenika neosnovano priznata potraživanja u iznosu od skoro 39 milijuna kuna sve na štetu ostalih vjerovnika društva.
Protiv 44-godišnjeg slovenskog državljanina je nadležnom Županijskom državnom odvjetništvu u Zadru podnesena kaznena prijava.